מניתוח המסמכים והחומר המודיעיני שהיה בידי היחידות החוקרות, עלה חשד כי החברה ייבאה משקאות חריפים מסוגים שונים, תוך הנמכת מחירים משמעותית, זיוף חשבונות והגשת חשבונות ספק כוזבים, זאת במטרה להתחמק מתשלום מס בגובה של כ- 5 מליון ₪.
לאחר שהחשוד זומן לחקירה, אך סירב להתייצב, הוצא לחשוד ב - 16.11.10 צו מעצר בהעדרו. שלשום, 17.11.10, החשוד אותר והובא לחקירה במשרדי המכס. במקביל לחקירתו בוצעו מספר פעולות חקירה ונתפסו מסמכים אשר חיזקו את החשדות נגד החברה ונגד החשוד.
החשוד הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב יפו, כבוד השופט יובל גזית, ושוחרר בערבות בתנאים מגבילים:הפקדת ערבות מזומן ו/או בנקאית ע"ס 150,000 ₪, הפקדת ערבות עצמית ע"ס 150,000 ₪, הפקדת ערבות צד ג' ע"ס 150,000 ₪, עיכוב יציאה מהארץ לתקופה של 180 יום, הפקדת דרכונו במשרדי המכס, תוך 24 שעות, לכל תקופת העיכוב, התייצבות לחקירה במשרדי המכס בכל עת שיידרש. אבו חצירא התחייב להודיע לשלטונות המכס על כל שינוי בכתובתו – ואו במספרי הטלפון שלו.
