עבריין מס שהורשע ונמלט במהלך דיוני הערעור על גזר דינו, נלכד בסוף השבוע האחרון במבצע משותף של יחידת מודיעין במשרדי מע"מ באר שבע ותל אביב 2, שב"כ, צה"ל והמשטרה. העבריין, לואי קורד ממזרח ירושלים, הורשע בעבירות של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, בגינן נגזרו עליו 32 חודשי מאסר.
בית משפט השלום בתל אביב – יפו גזר שלשום עונש של 2.5 שנות מאסר בפועל וקנס של 75,000 ₪ על עמוס אברהם, שהורשע בעבירות של מכירת מאות חשבוניות פיקטיביות לעסקים במשך חמש שנים
המשטרה עצרה הבוקר לחקירה 12 חשודים ועיכבה 8 נוספים, בהם בכירים במועצת מטה יהודה בגין חשד למעורבותם בפרשה שעניינה חשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה, עבירות מס ועבירות נוספות. לשניים מהחשודים, בהם בכיר במועצה, מיוחס חשד לביצוע עבירות מין.
בעל עסק למכירת צמיגים ותיקון תקרים נעצר על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון לאחר שנחשד כי העלים הכנסות של למעלה ממיליון ₪. החשוד שוחרר בערבות על ידי בית משפט השלום בחיפה, כבוד השופט ערן קוטון.
שני אחים, בעלים של חברה לעבודות חשמל חשודים בניפוח הוצאות בהיקף 750 אלף ש"ח. האחים, ברוך ושלמה טובול מלוד, בעלים של חברה לעבודות חשמל "טיב אור בע"מ", החשודים בניפוח הוצאות בהיקף של מאות אלפי ₪, שוחררו אתמול בערובה בבית משפט השלום בירושלים, כב' השופט דב פולוק
כתב אישום חמור בגין עבירות מס, שוחד והלבנת הון בהיקף של כ- 169מיליון שח, הוגש נגד חברות בענף העץ ובעליהן בפרשת "בובת עץ"
מנהל חברה לעבודות עפר ופיתוח חשוד בהפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ- 150 מיליון שח
הסדר טיעון ראשון בפרשת "מס לשון" שבמרכזה הלבנת הון וחשבוניות פיקטיביות - היום, 15.2.12, הוצג לבית המשפט בראשון לציון הסדר טיעון עם שלום ברגיג, אחד מנאשמי פרשיית "מס לשון" אשר נחקרה ע"י חקירות מע"מ ומכס תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים בישראל ומשטרת ישראל
דן תורג'מן מבאר שבע, מנהל בשלוש חברות לעבודות בנייה ואלומיניום נידון ל- 9 חודשי מאסר בפועל בגין אי העברת ניכויים ואי הגשת דוחות. כך קבע אתמול בית משפט השלום בבאר שבע, כב' השופט נ. אבו-טהה. יוסי תורג'מן, שהיה מנהל באחת משלוש החברות נידון לשישה חודשי מאסר על תנאי
חיים פסחוב (62) מפתח תקווה, שעסק בארגון חבילות נופש, ארגון טיולים לקברי צדיקים וארגון ערבי שירה ופיוט, נאשם כי לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו, הפקיד את הכנסותיו מהעסק בחשבונות בנק ע"ש ילדיו ולא הגיש דוחות על הכנסותיו, בכוונה להתחמק מתשלום מס
