הזיכוי של השופט דן מור הוביל גם לביטול ההליכים האזרחיים: רשות המסים וויתרה על חיוב בתשלום כפל מס לעו"ד סטרוגנו, שזוכה מעבירות מס חמורות. הפרקליטות ביקשה להמשיך בהליכים אזרחיים למרות הזיכוי הפלילי, אך לבסוף השתכנעה להימנע מניהול ההליך
האם יסודיותו של עו"ד, גרמה להפחתה של למעלה מ- 100,000,000 ש"ח מהסכום בתיק ההונאה הגדול? בכתב האישום המתוקן שהוגש השבוע פחת סכום המע"מ בלמעלה מ- 100,000,000 ש"ח
עו"ד שלמה וולד מחיפה ושלוש חברות בניהולו (ואלדקס (אחזקות 1995) בע"מ העוסקת בתיווך בנכסי נדלן, ש. ולד חברה עורכי דין בערבון בלתי מוגבל, העוסקת במתן שירותי עורכי דין וחברת ניגרסקו (השקעות) בע"מ העוסקת בפעילות עזר לתיווך פיננסי) הודו והורשעו (1.2.11) בבית משפט השלום בחיפה, כב' סגנית הנשיא השופטת אורית קנטור, בהעלמת מסים בסך של כ- 8.5 מיליון ₪
בית משפט השלום בפתח תקווה, כב' השופטת עינת רון, האריך היום את מעצרו של העבריין הנמלט ראובן שוורץ, שהורשע בהשמטת מס של כ – 11 מיליון שח, עד למתן החלטה אחרת. החשוד יובא שוב בפני שופט ביום חמישי הקרוב
במבצע ביקורות שנערך ע"י משרד השומה צפת, רשות המסים בישראל, ביום שישי האחרון, נמצא אי רישום תקבולים ב- 24% מהעסקים שבוקרו בצפת, כרמיאל, חצור הגלילית, ראש פינה, קצרין וקריית שמונה. עוד נמצאו ליקויים מהותיים ב- 9% מהעסקים
אמש, בשעה 21:00, עם קבלת האות, פקדו עשרות מבקרי מע"מ בתגבור מאסיבי של שוטרי מחלק מוסר בימ"ר ת"א את מכוני הליווי בתל-אביב. במבצע, שכונה "החלונות האדומים" ונוהל ע"י משרד מע"מ תל-אביב 3, בוקרו 16 מכונים, ב- 13 מהם נמצאו ליקויים כגון: אי רישום במע"מ ומס הכנסה, אי רישום הכנסות ואי ניהול ספרים
ביחידות בקרת יבוא מכס מרכז ובקרת יבוא מכס חיפה, רשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה מסועפת כנגד חברת רביד א. ניהול בע"מ, המייבאת משקאות חריפים ממרוקו, וכנגד מנהלה, יצחק אבו חצירא מאשדוד
למעלה מ - 10 מיליון ₪ נגבו מחייבי מס באזור נצרת, במהלך מבצע משולב רחב היקף שערך בשבוע האחרון משרד השומה נצרת, רשות המסים בישראל. המבצע כלל ביקורות בעסקים, פעילות מודיעין יזומה ופעולות אכיפה וגבייה
