בעקבות חקירה שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב, רשות המסים בישראל, הוגשו נגד הנאשם 2 כתבי אישום בשנים 2005 ו – 2006, בגין ביצוע עבירות חמורות לחוק מע"מ, לרבות מסירת ידיעות כוזבות, הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות, ניכוי מס תשומות שלא כדין ועוד.
כתבי האישום נידונו בפני כב' השופטת דבורה עטר. ב – 10.4.07 חתם הנאשם על עסקת טיעון, במסגרתה הודה בכל העבירות המיוחסות לו בשני כתבי האישום ובעבירות בתיק חקירה נוסף והנאשם הורשע על ידי בית משפט השלום בפתח תקווה (תיק 3276/05).
סכום קרן המס הכולל ממנו השתמט הנאשם הינו 1,198,284 ₪. אולם, הנאשם בחר לעשות דין לעצמו, לא התייצב לדיונים בטיעונים לעונש שנקבעו על ידי בית המשפט, ירד למחתרת ונמלט מאימת הדין. כמו כן לא עמד בתנאי הסדר הטיעון ולא שילם את חובו האזרחי למע"מ בסך של 350,000 ₪.
ביום 25.3.08 הוצא נגד הנאשם צו מעצר בהעדר והוא הוכרז עבריין נמלט. ממידע שהגיע לידי המבקשת עלה חשד כי הנאשם עושה שימוש במסמכי זיהוי מזויפים על מנת להקשות על הרשויות להתחקות על עקבותיו ולאתרו.
היום, 31.1.11, לאחר למעלה משלוש שנות המלטות ולאחר ביצוע פעילות חקירה מודיעינית מסובכת, אותר הנאשם בכתובת מסתור בה שהה. החוקרים עצרו את הנאשם כאשר הוא מציג את עצמו כאדם אחר עם תעודת זהות מזויפת.
בחיפוש שנערך בביתו נמצאו עוד חשבוניות מס מזויפות שאותן הפיץ, עפ"י החשד, ותעודת זהות מזויפת נוספת הנושאת את תמונתו.
לאחר מעצרו תחדש היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס את ההליכים המשפטיים אשר הותלו עקב הימלטותו.
