בית משפט השלום בתל אביב - יפו, כב' השופט יצחק יצחק, הורה (29/7/2010) לעצור עד תום ההליכים את האחים נסים וגבריאל זגורי, הנאשמים בביצוע עבירות רבות וחמורות על חוק מע"מ וחוק העונשין בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מכתב האישום, שהוגש ביום 24/06/10, עולה כי הנאשמים פעלו לביצועה של תכנית עבריינית רחבת היקף בתחום הזהב, במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים
הנאשמים ביצעו מאות עבירות חמורות על חוק מע"מ, ביניהן עבירות של הוצאת חשבוניות מזויפות תוך שימוש במרמה ותחבולה, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, ניכוי מס תשומות בהעדר מסמכים והגשת דוחות כוזבים. כמו כן מיוחסות לנאשמים עבירות על חוק העונשין של שיבוש הליכים והדחת עד.
העבירות אשר בוצעו על ידי הנאשמים גרמו נזק אדיר לקופה הציבורית. סכום המס אותו גזלו הנאשמים מקופת המדינה עומד על סך של למעלה מ - 22 מיליון ₪. כתב האישום הוגש ע"י עו"ד הדר דן, מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, שאף ייצגה את המדינה בהליך המעצר. החקירה התנהלה ע"י רשות המסים, חקירות מע"מ תל אביב, חיפה ובאר שבע.
