חשבוניות פיקטיביות

כתב אישום נגד מפיץ ומקזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים הנאשם מסר לחוקרים חשבונית מזויפת כאשר אותרו ברכבו 2 ק"ג זהב. כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בראשון לציון נגד תושב המרכז בגין הפצה וקיזוז של עשרות חשבוניות פיקטיביות במהלך השנים 2015-2014 בהיקף של מיליוני שקלים.

כתב אישום נגד דוד אברהם, יד ימינו של יצחק צרפתי, שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים והעסיק אלפי עובדים שלא כדין - כתב אישום הוגש בתחילת השבוע בבית המשפט המחוזי בת"א נגד דוד אברהם, בגין עבירות על חוק העונשין ועל חוק איסור הלבנת הון. אברהם שימש כיד ימינו של יצחק צרפתי, אשר הורשע בתחילת השבוע בכתב אישום חמור שהוגש לאחר חקירה מאומצת.

אחת מעבירות המס החמורות ביותר היא הגשה של חשבוניות פיקטיביות – המסייעות למגיש החשבוניות "לנפח" את ההוצאות שלו, ולשלם בדרך זו פחות מס על הכנסותיו. ברור כי התחמקות שכזו מלשלם את מלוא המס פוגעת בהכנסות המדינה – ולכן יתכן ויגזר מאסר בפועל על מי שהגיש חשבוניות פיקטיביות.

בעל חברת בנייה חשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 18 מיליון ש"ח. בית משפט השלום בירושלים, כב' השופטת קרן מילר, עצר ושיחרר בערבות בעל חברת בנייה החשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים. החשוד נחקר במחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז

40 חודשי מאסר וקנס של 250,000 ₪ נגזרו על סויטי פריד, עבריין מס שהורשע בקיזוז כ- 300 חשבוניות פיקטיביות, בהיקף של מיליוני שקלים במשך 8 שנים. לפני כחודשיים, לאחר שנמלט נתפס פריד במחסום ג'בעה הודות לשיתוף פעולה בין יחידות המודיעין במשרד מע"מ באר שבע ובמשרד מע"מ תל-אביב 2, מכס מעברים וכן משטרת ישראל ומשרד הביטחון.

חוקרי מס הכנסה חיפה והצפון עצרו השבוע שני חשודים שעשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות ובכך גזלו מקופת המדינה מאות אלפי שקלים

הוחמר עונשו של סילבן מודן (51) מראשון לציון, מנהלן של שלוש חברות בתחום כוח אדם וחקלאות, אשר הורשע בניכוי מס תשומות שלא כדין בהיקף של כ-1.5 מיליון ₪. בערעורו טען מודן, כי ניכה "חשבוניות זרות", אשר קיימת מאחוריהן עבודה, אף שלא הוצאו לו על ידי מי שהיה צד לביצועה של אותה עבודה, ולא "חשבוניות פיקטיביות", אשר אין מאחוריהן עבודה כלל. בית המשפט דחה טענה זו, החמיר בעונשו של מודן וגזר עליו 30 חודשי מאסר בפועל במקום 21 חודשים.

המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד ריקו שירזי מהרצליה, המואשם כי הוציא חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ- 25 מיליון ₪ ובכך סייע לאחר להתחמק מתשלום מס, עוד מואשם שירזי כי התחמק ממס בגין הכנסותיו בסך של מעל 3 מיליון ₪ ומתשלום מע"מ של 503,600 ₪ וכן בעבירות הלבנת הון בסך של מעל 14.5 מיליון ₪. כמו כן חשוד הנאשם בשיבוש הליכי משפט ובאיומים

חי ויחזקאל אפנס, אב ובנו תושבי תל אביב, עוסקים בשיווק משטחי עץ. בית משפט השלום בירושלים, כב' השופט גד ארנברג, שחרר הבוקר את השניים תחת מגבלות, בשל חשד כי עשו שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ – 6 מליון ₪

בית משפט השלום בתל אביב - יפו, כב' השופט יצחק יצחק, הורה (29/7/2010) לעצור עד תום ההליכים את האחים נסים וגבריאל זגורי, הנאשמים בביצוע עבירות רבות וחמורות על חוק מע"מ וחוק העונשין בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מכתב האישום, שהוגש ביום 24/06/10, עולה כי הנאשמים פעלו לביצועה של תכנית עבריינית רחבת היקף בתחום הזהב, במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים