לאחר חקירה סמויה ממושכת, החל הבוקר השלב הגלוי של חקירה רחבת היקף העוסקת בחשדות למהילת דלקים בהיקפים גדולים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ועבירות מס מצד חברת הדלק "בר גאון אנרגיה 2003 בע"מ". על פי החשד הנחקר בזרוע התשתיות של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 וחטיבת החקירות של רשות המסים

חברת "בר גאון אנרגיה" המוגדרת כ"חברה יצרנית" הרשאית למשוך דלק ממסוף הדלקים של בז"ן, עסקה במהילת דלקים בהיקפים גדולים , מכרה דלק ב"שחור" – ללא חשבוניות, ועשתה שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות אחרות. על פי החשד הנחקר, היקף העסקאות הפיקטיביות הקשורות בפרשה מוערך בעשרות מיליוני שקלים. עם המעבר לחקירה הגלויה נעצרו הבוקר עשרות מעורבים בפרשה ובוצעו חיפושים בבתי המעורבים ובמשרדי החברה במושב בשפלה ובאשדוד. במהלך החקירה עלה חשד כי חברת "בר גאון אנרגיה" באמצעות חברת "אקו טכנולוגיה ירוקה בע"מ" האמורה למכור סולר מהול עם 5 אחוז שמני מהילה המיועדים למיחזור, מוהלת את הסולר ביחס המגיע ל-50 אחוז סולר ו-50 אחוז חומרי דלק ממוחזרים, כאשר הדלק המהול נמכר כ"דלק ירוק" לחימום, לתעשייה ולרכב. החקירה מנוהלת בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התשתיות. עם המעבר לחקירה הגלויה הוקפאו חשבונות בנקים של המעורבים, נתפסו עשרות כלי רכב ומיכליות דלק, דירות ומגרשים.מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המסים חוקרות את היבטי המיסוי בפרשה, בכלל זה עבירות על חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה וחוק הבלו על הדלק.לפי מידע המצוי בידי חוקרי המס עולה חשד כי בעת מכירת הדלקים וקנייתם "בשחור", הועלמו עסקאות תוך שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות ובוצעו שורה של עבירות מס לרבות דיווחים כוזבים, העלמת הכנסות, סיוע לאחר להעלים הכנסות, ניהול ספרים כוזבים ועוד. יתרה מזאת, מהילת הסולר בשמן והגדלת כמותו אפשרה לחשודים למכור את הדלק המהול לצרכן הסופי, תוך התחמקות מתשלום הבלו.במהלך היום יובאו חלק מהמעורבים החשודים בהלבנת הון, סחיטה ואיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, העלמת עסקאות, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ודיווח כוזב להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל"צ.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS