עבירות מס

במבצע ביקורות ניהול ספרים שנערך שלשום, בשעות הערב והלילה, באזור חולון ובת-ים נמצא אי רישום תקבולים ב- 14% מהעסקים וליקויים מהותיים ב- 20%

בית משפט השלום בבאר שבע, כב' סגן הנשיא, השופטת דרורה בית אור, גזר על סמיר אלקצאצי, בן 32, בעל חנות בגדים בשוק העירוני ברהט, 8 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 40,000 ₪ בגין השמטת הכנסות בסך של כ- 1.35 מיליון ₪ בין השנים 2002 – 2006

בית משפט השלום בתל אביב יפו, כב' השופטת יעל פרדלסקי, שחרר היום תחת מגבלות את גיל ארצי, בן 37 מפרדס חנה, בעל עסק בשם "המרכז לכף הרגל" העוסק בהכנת מדרסים אורטופדיים, התאמה לנעלים אורטופדיות ומוצרים נלווים. המרכז פועל בתוך מתחם לממכר נעליים וציוד ספורט, במושב בני ציון שבשרון

"החובות נמחקו ללקוחות ובכך אני תורם לאותם נזקקים" היה ההסבר של בעל חנות מתנות שלא רשם בספרים תקבולים של לקוחות שחובותיהם היו רשומים בכרטסת. חובותיהם של האחרים נמחקו כי הם בעייתיים בגביית החוב. לאור הסבריו המנומקים של בעל העסק, הוא יוזמן לשימוע

שמה של הלקוחה שנמצא ביומן לא מנע מבעלת חדרי האירוח להכחיש שהלקוחה התארחה אצלה. אלא שהלקוחה אישרה ששהתה בצימר בחודש יולי 2010 ושילמה עבור אירוח 1,000 ₪. התשלום לא נמצא במערכת הספרים. התיק הועבר להמשך טיפול במשרד חקירות מס הכנסה בחיפה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו, כב' השופט יצחק יצחק, הורה (29/7/2010) לעצור עד תום ההליכים את האחים נסים וגבריאל זגורי, הנאשמים בביצוע עבירות רבות וחמורות על חוק מע"מ וחוק העונשין בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מכתב האישום, שהוגש ביום 24/06/10, עולה כי הנאשמים פעלו לביצועה של תכנית עבריינית רחבת היקף בתחום הזהב, במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים

בית המשפט המחוזי בת"א, כב' השופט גורפינקל, יגזור ביום ראשון הקרוב, 23.5.10, את דינם של יניב בן-דוד ואחרים, שהורשעו בביצוע עבירות כלכליות חמורות, בהן מתן חשבוניות פיקטיביות לחברת הבנייה, קבוצת חפציבה בע"מ. בן-דוד והחברות שבשליטתו עסקו במתן שירותי תשתיות לחברות התקשורת HOT ו- YES