מבקשת המעצר עולה כי בשנת 2017 הקים האב החשוד, ריאד מסאוורה, חברה שעוסקת במתן שירותי בדיקות והדרכות בענייני בטיחות במקום העבודה. כיוון שהיה בהליכי חדלות פירעון, הוא רשם את אשתו כבעלת המניות. לאחר תקופה קצרה העביר האב את מניות החברה לידי בתו, סמר מסאוורה, ולאחר מספר שנים הועברו המניות שוב לאשתו. בשנת 2025 הודיעה החברה על הפסקת פעילות וסגרה את תיקה במע"מ.
בעקבות ביקורת שגרתית שהתקיימה בפקיד שומה נתניה עלה חשד כי החשודים אינם מדווחים על הכנסותיהם ומתחמקים מתשלום מסים לאורך מספר שנים. התיק הועבר לטיפול בפקיד שומה חקירות מרכז, ומהחקירה עלה כי במשך השנים הוצגה בדוחותיה הכספיים של החברה יתרת משיכת בעלים שגדלה משנה לשנה. על פי חוק, יתרה זו חייבת במס על ידי בעל המניות.
עוד עלה מהחקירה כי ההכנסה לא באה לידי ביטוי בהצהרת ההון שהגישה הבת בשנת 2022 לרשות המסים. מממצאי החקירה עולה כי סך ההכנסה שלא דווחה עומד על כ-3.3 מיליון שקל.
רואה החשבון של החשודים, פואד ג'אבר, ערך את דוחות החברה לאורך כל התקופה והיה מודע ליתרת משיכות הבעלים שהוא מציג בדוחות הכספיים. מהחקירה עולה כי הוא לא כלל את ההכנסה הזו בדוחות האישיים שערך והגיש לבעלי המניות.
השבוע נפתחה חקירה גלויה על ידי פקיד שומה חקירות מרכז, ובמסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו ראיות. כמו כן נחקרו החשודים ונגבו עדויות ממעורבים נוספים בתיק. בהמשך הובאו החשודים בפני בית משפט השלום בראשון לציון, שהחליט לשחררם בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
