חקירת רשות המסים: חשד למכירת מטבעות וירטואליים ב-2 מיליון שקל ללא דיווח. צילום: אילוסטרציה
במסגרת חקירה שמנהל פקיד שומה חקירות חיפה והצפון עלה חשד כי לפשוב פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים, ובשנים 2019-2020 ביצע לכאורה מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקל.
כחצי מיליון דולר בחשבון אחד
עוד עולה חשד כי בשנים 2019-2021 החזיק לפשוב בשלושה חשבונות בנק ברוסיה: בחשבון אחד החזיק סכום של כחצי מיליון דולר, בחשבון אחר כ-600 אלף רובל, ובחשבון נוסף כ-20 אלף אירו. לפשוב חשוד גם בביצוע עבירות נוספות לפי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
צו איסור יציאה מהארץ ל-180 יום
אתמול הפכה החקירה לגלויה: החשוד נחקר והוצגו לו מסמכים על ראיות לכאורה שנאספו על ידי יחידת חקירות מס הכנסה. בהמשך היום הובא בפני שופטת בית משפט השלום בחיפה, ששחררה אותו בתנאים מגבילים, ובהם צו איסור יציאה מהארץ ל-180 יום והפקדת דרכונו.
הוסף תגובה
