עבירות מס

בית המשפט השלום בתל אביב, כב' השופטת דניאלה שריזלי, השיתה (18.7.11) על כל אחד מהנאשמים עובדיה אשכנזי מהרצליה ורפאל אשכנזי מתל אביב, מאסר בפועל בן 8 חודשים, 9 חודשי מאסר על תנאי וקנס בשיעור 20,000 ₪

בביקורות בענף הצימרים וחדרי האירוח באזור צפת נמצאו ליקויים מהותיים בניהול ספרים ב – 31.5% מהעסקים שבוקרו ו – 9% לא רשמו תקבולים

בעלי רשת המסעדות "דרבי דג" הם העצורים בפרשת העלמות המס באמצעות מחיקת חשבוניות מהקופה הרושמת

אברהם ויוסי גבאי הורשעו בבית המשפט המחוזי בביצוע עבירות מס והלבנת הון, ונגזרו על כל אחד מהם 6 שנות מאסר והמדינה חילטה תחנת דלק ודירות מגורים בבעלותם. בהמשך לערעור שהוגש לבית המשפט העליון, הופחתה תקופת מאסרם של האחים ונפדו תחנת הדלק ודירות המגורים

הזיכוי של השופט דן מור הוביל גם לביטול ההליכים האזרחיים: רשות המסים וויתרה על חיוב בתשלום כפל מס לעו"ד סטרוגנו, שזוכה מעבירות מס חמורות. הפרקליטות ביקשה להמשיך בהליכים אזרחיים למרות הזיכוי הפלילי, אך לבסוף השתכנעה להימנע מניהול ההליך

האם יסודיותו של עו"ד, גרמה להפחתה של למעלה מ- 100,000,000 ש"ח מהסכום בתיק ההונאה הגדול? בכתב האישום המתוקן שהוגש השבוע פחת סכום המע"מ בלמעלה מ- 100,000,000 ש"ח

מעצרם של מאיר ויוחאי פיסו מחיפה, שנעצרו ע"י רשות המסים, בפרשת "בובת עץ", בחשד להעלמות מס והלבנת הון בהיקפים של מאות מיליוני ₪, הוארך אתמול בפעם הרביעית ע"י בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת רננה גלפז-מוקדי, עד היום 29.3.11 בשעה 19:00, אז ישוחררו למעצר בית מלא לחודש ימים עם אזיקון אלקטרוני

הותרו לפרסום שמות החשודים בביצוע עבירות מס והלבנת הון בענף העץ בצפון, בהיקף של מאות מיליוני שח. פרשת "בובת עץ", עוסקת בחקירת עבירות מס חמורות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ ובחשד לעבירות חמורות על החוק לאיסור הלבנת הון, בהיקפים של מאות מיליוני ₪, שבוצעו בחברות המאוגדות בקבוצת "מקור הפורמייקה" מחיפה והמדווחות למע"מ באיחוד עוסקים בשם "פיסו השקעות"

עו"ד שלמה וולד מחיפה ושלוש חברות בניהולו (ואלדקס (אחזקות 1995) בע"מ העוסקת בתיווך בנכסי נדלן, ש. ולד חברה עורכי דין בערבון בלתי מוגבל, העוסקת במתן שירותי עורכי דין וחברת ניגרסקו (השקעות) בע"מ העוסקת בפעילות עזר לתיווך פיננסי) הודו והורשעו (1.2.11) בבית משפט השלום בחיפה, כב' סגנית הנשיא השופטת אורית קנטור, בהעלמת מסים בסך של כ- 8.5 מיליון ₪

בית משפט השלום בפתח תקווה, כב' השופטת עינת רון, האריך היום את מעצרו של העבריין הנמלט ראובן שוורץ, שהורשע בהשמטת מס של כ – 11 מיליון שח, עד למתן החלטה אחרת. החשוד יובא שוב בפני שופט ביום חמישי הקרוב