חשבוניות פיקטיביות

המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד ריקו שירזי מהרצליה, המואשם כי הוציא חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ- 25 מיליון ₪ ובכך סייע לאחר להתחמק מתשלום מס, עוד מואשם שירזי כי התחמק ממס בגין הכנסותיו בסך של מעל 3 מיליון ₪ ומתשלום מע"מ של 503,600 ₪ וכן בעבירות הלבנת הון בסך של מעל 14.5 מיליון ₪. כמו כן חשוד הנאשם בשיבוש הליכי משפט ובאיומים

חי ויחזקאל אפנס, אב ובנו תושבי תל אביב, עוסקים בשיווק משטחי עץ. בית משפט השלום בירושלים, כב' השופט גד ארנברג, שחרר הבוקר את השניים תחת מגבלות, בשל חשד כי עשו שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ – 6 מליון ₪

בית משפט השלום בתל אביב - יפו, כב' השופט יצחק יצחק, הורה (29/7/2010) לעצור עד תום ההליכים את האחים נסים וגבריאל זגורי, הנאשמים בביצוע עבירות רבות וחמורות על חוק מע"מ וחוק העונשין בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מכתב האישום, שהוגש ביום 24/06/10, עולה כי הנאשמים פעלו לביצועה של תכנית עבריינית רחבת היקף בתחום הזהב, במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים