בתאריך ה 26/7/10 לאחר פעילות חקירה סמויה שנוהלה במשך מס' חודשים בארץ ובחו"ל, פשטו שוטרי ימ"ר נגב על משרדים ובתים של מס' דמויות ובהם גם הנאשמים, החרימו כסף מזומן ושקים, מסמכים רבים ורכוש. במהלך חקירת הימ"ר בסיוע של רשויות המס נאספו ראיות שהובילו להגשת כתב האישום היום כנגד הנאשמים והחברות.
על פי כתב האישום במהלך 2006 ו 2007 יובאו לישראל באמצעות בלדרים [ שנעצרו ונשפטו ] סמים מסוג קוקאין. באחד המקרים נעשה ניסיון להסתיר את הסמים בתוך בקבוקי יין, להעבירם לארץ ולהפיקם שוב בישראל. בחקירתם התמקדו חוקרי הימ"ר בדמויות שעמדו מאחורי הקלעים ויבאו באמצעות הבלדרים את הסמים.
עוד עולה מכתב האישום כי נעברו עבירות על חוק הלבנת הון הן כדי להלבין כספים שהושגו בניגוד לחוק והן בהעדר דיווח והסתרתו באמצעים שונים מרשויות החוק. היום כאמור הגישה פרקליטות מחוז הדרום כתב אישום מפורט בנושא.