החשדות נגד הצעיר, שלפיהם עסק בסחר בסמים וניסה להעלים את רווחיו מפעילות פלילית, החמירו את העבירות שבגינן נחקר. הכול החל במסיבה שארגן ח' לחבריו, אך דבר המסיבה הסוערת הגיע מבעוד מועד למשטרת אילת, שפשטה על המקום.
במהלך החיפוש בביתו נתפסו סמים, חלקם קשים, בכמויות העולות על שימוש עצמי. לצד הסמים נתפסו 2,250 מטבעות כסף ו-51 מטבעות זהב. לדברי עו"ד מיקי חובה, המייצג את ח', כבר בחקירתו הראשונה הסביר הצעיר כי המטבעות נרכשו כדין מחנות זהב באילת, והציג חשבוניות ואסמכתאות המוכיחות זאת.
לדבריו, מקור הכסף היה בנכס נדל"ן שמכרה המשפחה, שלאחר מכירתו החליטה להשקיע חלק מהתמורה בזהב ובכסף. ח' אף סיפר מיוזמתו לחוקרים כי למשפחה מטבעות נוספים שאינם נמצאים בדירתו, ובעקבות המידע שמסר תפסו המשטרה ורשות המיסים 1,250 מטבעות כסף ו-23 מטבעות זהב נוספים.
החשד קרס – והרכוש נשאר אצל המדינה
ממצאי החקירה הורידו מהפרק את חשדות הסחר. כתב האישום שהוגש לבסוף עסק בעבירות החזקת סמים בלבד, ברף הבינוני, ולא כלל אישומים בהלבנת הון, בעבירות מס או מכס, והמדינה אף לא ביקשה לתפוס את המטבעות. ח' ומשפחתו פנו לבית משפט השלום באילת, שנעתר לבקשה והורה על החזרת המטבעות.
אלא שכאשר ביקשו הבן ואמו לקבל את המטבעות בחזרה, התברר להם כי רשויות המכס מסרבות להשיב חלק מהם – אלה שהוחזקו בדירת האם ובכספות חברת ברינקס ברמת גן. נציגי המדינה העלו בשלב זה טענה חדשה: מאחר שהמטבעות נרכשו באילת והגיעו לאחר מכן למרכז הארץ, הוצאתם מאזור הסחר החופשי חייבה דיווח שלא בוצע.
עו"ד מיקי חובה דחה את הטענות. לדבריו, האם ובנה העבירו את הזהב מאילת למרכז הארץ אך ורק לצורך אחסון, ולראיה – כאשר ביקשו למכור חלק מהזהב, הוא הוחזר לאילת ונמכר שם, לאותה חנות שממנה נרכש.
בית משפט השלום קבע כי המחלוקת על המטבעות שנותרו בידי המכס צריכה להתברר בהליך נפרד, ועל כך הוגש ערר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. הערר נדחה בימים אלה בנימוק פרוצדורלי, לפיו על העוררים לפנות להליך אזרחי ולצרף אליו את רשות המכס.
לדברי עו"ד מיקי חובה, "הזהב נרכש מלכתחילה כהשקעה. בתקופה שבה מחיר הזהב עלה ביקשה המשפחה למכור את המטבעות, אך לא היה ביכולתה לעשות זאת משום שהוחזקו בידי המדינה. אחזקת רשויות המס ברכושו של אדם בניגוד להחלטה שיפוטית מהווה עבירה לכל דבר ועניין". לדבריו, הוא עתיד להגיש בקרוב לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטת המחוזי.
