בעל פיצוציה נסחט פעם אחר פעם ע"י עובד, שאיים כי יחשוף העלמות מסים מצד המעסיק אם דרישותיו הדרקוניות 4; לא ימולאו עד תום. בעלת חברת צילום נתקלה באיום דומה מצד קבלן משנה שלה, שאף איים לחשוף את בגידותיה בבעלה. שני בעלי העסקים הללו הגיעו לאחרונה למשרדה של עו"ד קרן זרקו-זמיר, המייצגת חשודים ונאשמים בעבירות מס וצווארון לבן – ובחרו בטקטיקות שונות בתכלית כדי להתמודד עם האיום.
הותר לפרסום כי יזמית הנדל"ן ענבל אור נעצרה אתמול בבית המשפט בירושלים ושוחררה למעצר בית, בעקבות חשד כי הוציאה חשבוניות כוזבות והעלימה עסקאות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות שבבעלותה.
חברות בקבוצת 'שלמה' חשודות כי העבירו לחברת הביטוח בקבוצה סכום נמוך מהסכום שגבו מלקוחותיהן בעבור פוליסות ביטוח, ולא דיווחו על הפער בין הסכומים הללו כהכנסה חייבת במע"מ. החשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני ₪ * בכירים בחברה, בעבר ובהווה, בהם יו"ר החברה נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים
כתב אישום הוגש כנגד ראשי התארגנות פלילית שביצעו וסייעו לבצע עבירות מס בהיקף של למעלה ממיליארד ₪ באמצעות אנשי קש ממזרח אירופה. היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, באמצעות עו"ד ליאת בכור ועו"ד אתי שטיינמץ, הגישה אתמול כתב אישום חמור כנגד סרגיי סידורוב, בן 48 מפתח תקווה וכנגד רונן (רוני) זגיר, בן 47 תושב גבעת כו"ח, כשעל פי כתב האישום – השניים שלטו, הפעילו וניהלו ארבע חברות ובאמצעותן וכן באמצעות שלושה עוסקים נוספים – ביצעו עבירות מס והלבנת הון חמורות בהיקפי ענק וכן הוציאו וניכו חשבוניות מס פיקטיביות, תוך שהם גוזלים מאות מיליוני שקלים מקופת המדינה
בודקי המכס במעבר הגבול "רבין" הסמוך לאילת סיכלו לאחרונה הברחה של כטון טבק, שהוסלק בתוך ריהוט משרדי שהגיע במשלוח מירדן והמס בגינו עומד על כ- 500,000 ₪.
לאחר תקופה בה נדחו מבצעים רבים במגזר הערבי לאור המצב הבטחוני, חזרו חוקרי מס הכנסה ירושלים לבצע ביקורות ניהול ספרים והפעם – ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים, בליווי גורמי בטחון.
אנשי יחידת ניהול ספרים ברשות המסים ערכו ביום חמישי מבצע ביקורת רישום הכנסות בחיפה תוך התמקדות בעסקים מחיי הלילה. במסגרת המבצע נערכו עשרות ביקורות, בין היתר, במסעדות, פאבים ומועדוני לילה בעיר.
רשות המסים מפרסמת היום את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו במחצית הראשונה של שנת 2015 למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר. הפרסום מכיל 37 החלטות, שסך העיצום הכספי בהן עומד על 807,480 ₪.
40 חודשי מאסר וקנס של 250,000 ₪ נגזרו על סויטי פריד, עבריין מס שהורשע בקיזוז כ- 300 חשבוניות פיקטיביות, בהיקף של מיליוני שקלים במשך 8 שנים. לפני כחודשיים, לאחר שנמלט נתפס פריד במחסום ג'בעה הודות לשיתוף פעולה בין יחידות המודיעין במשרד מע"מ באר שבע ובמשרד מע"מ תל-אביב 2, מכס מעברים וכן משטרת ישראל ומשרד הביטחון.
עבריין מס שהורשע ונמלט במהלך דיוני הערעור על גזר דינו, נלכד בסוף השבוע האחרון במבצע משותף של יחידת מודיעין במשרדי מע"מ באר שבע ותל אביב 2, שב"כ, צה"ל והמשטרה. העבריין, לואי קורד ממזרח ירושלים, הורשע בעבירות של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, בגינן נגזרו עליו 32 חודשי מאסר.
